أهداف الدورة التدريبية
-
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .
-
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.
-
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.
-
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.
-
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.
-
أهداف غسل الأموال .
-
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.
-
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.
-
مراحل عمليات غسيل الأموال.
-
بنوك الواجهة Shell banks .
-
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
-
مصادر الأموال القذرة.
-
مميزات الأموال المغسولة.
-
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.
-
خصائص جريمة غسيل الأموال.
-
أساليب غسيل الأموال.
-
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.
-
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.
-
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.
-
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.
-
العناية الواجبة بشأن العملاء .
-
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
-
عقبات في طرق المكافحة.
الفئة المستهدفة
-
موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها: (معارض السيارات, محلات الجواهر, الشركات العقارية. شركات التأمين , الشركات الأستثمارية , شركات توظيف الأموال , الشركات التجارية الضخمة والمولات , شركات الصرافة , شركات التأمين) .
-
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
-
موظفي البنوك التجارية والمركزية.
-
موظفي القطاع المالي والصرافين.
-
موظفي وحدات غسيل الأموال.
تعقد الدورة التدريبية في كل اسبوع وفي كافة الدول ولمدّة (5) أيام و (10) أيام
للتسجيل لحضور هذه الدورة التدريبية، يُرجى تعبئة النموذج أدناه، علماً بأن البريد الإلكتروني إلزامي.
