• وصف للأنواع المختلفة من العملاء الذين يمكن أن يخدمهم البنك.
• ما المقصود بالعميل "الضعيف" وما الذي يمكن عمله لدعم العملاء المعرضين للخطر.
• شرح المقصود بالشمول المالي والقدرة المالية، ودور التعليم والتدريب في تحسين القدرة المالية.
• وصف لمجموعة المنتجات والخدمات التي يمكن تقديمها للعملاء الأفراد من جانب الودائع والتسهيلات والخدمات.
• وصف لمجموعة قنوات التوزيع التي تستخدم لتقديم المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والتي تشمل (الموبايل بنك والصراف الآلي ومكائن البيع POS ومركز الاتصال والروبوت المصرفي وغيرها من وسائل التوزيع المبتكرة).
• وصف لمجموعة الآليات المستخدمة للدفع المتوفرة من قبل البنوك ومقدمي خدمات الدفع.
• التفريق بين الخدمات المصرفية متعددة القنوات والخدمات المصرفية البصرية.
• تجربة العميل وأهميتها في البنوك.
• وصف ثمانية أنواع مختلفة من العملاء من حيث كيف يشعرون تجاه الجديد وكيف يتفاعلون معه، وشرح كيف يمكن أن يؤثر ذلك على خبرة مصرفية.
• وصف ما تقوم به البنوك لتحسين تجربة العميل.
• شرح أسباب فرض المُقرض أسعارًا مختلفة على قروض مختلفة.
• النطاق والمبادئ الرئيسية لبرنامج معايير ممارسة الإقراض والعميل النتائج التي تهدف المعايير إلى تحقيقها.
• المقصود من "دورة الإقراض".
• مبادئ الإقراض وكيف يتم تطبيقها عند تقييم طلب للحصول على الائتمان.
• المقصود من التصنيف الائتماني.
• الضمانات المقدمة من المُقرض مقابل الحصول على القرض ووصف سمات الضمان الجيد.
• وصف نتائج العملاء في المعايير ممارسة الإقراض المتعلقة بالعملاء الماليين صعوبة والعملاء الضعفاء، ووصف ما الذي يمكن عمله لدعم تحقيق هذه النتائج.
• وصف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإقراض، وإدراك الحاجة إلى الصوت والمسئول
• ممارسات الإقراض في اتخاذ القرارات الأخلاقية تقرض.