مركز المجد للجودة و تطوير الموارد البشرية

رقم الهاتف: 00962795447255

مركز المجد للجودة و تطوير الموارد البشرية

jordan, amman

عنوان الدورة: دورة الحالات العمليه في غسيل الاموال

الأهداف:

اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المعنيون:

- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها: (معارض السيارات, محلات الجواهر, الشركات العقارية. شركات التأمين , الشركات الأستثمارية , شركات توظيف الأموال , الشركات التجارية الضخمة والمولات , شركات الصرافة , شركات التأمين) .
- أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
- موظفي القطاع المالي والصرافين.
- موظفي وحدات غسيل الأموال.

المحتويات:

- الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.
- المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.
- الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.
- التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.
- أهداف غسل الأموال .
- العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.
- المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.
- مراحل عمليات غسيل الأموال.
- بنوك الواجهة Shell banks .
- أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
- مصادر الأموال القذرة.
- مميزات الأموال المغسولة.
- العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.
- خصائص جريمة غسيل الأموال.
- أساليب غسيل الأموال.
- إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.
- المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.
- الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.
- دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.
- العناية الواجبة بشأن العملاء .
- المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
- عقبات في طرق المكافحة.

مكان وتاريخ الانعقاد:

 كافة الدورات تعقد اسبوعيا و تبدا يوم الاحد من كل اسبوع وفي كافة الدول و المدن التاليه (الاردن , تركيا , جورجيا , ماليزيا , دبي, مصر, لبنان, المغرب, تونس, لندن, مدريد, برشلونه, جاكرتا, سنقافورا, المانيا, فرنسا, ايطاليا, كندا, امريكا, الصين, تايلاند)

 

 تاريخ ومكان الانعقاد لعام 2017م :

الشهر

تاريخ و مكان الانعاقد لعام 2017م 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (1) يناير 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر ( 1/1/2017) و (8/1/2017) و (15/1/2017) و (22/1/2017) و (29/1/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (2) فبراير 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (5/2/2017) و (12/2/2017) و (19/2/2017) و (26/2/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (3) مارس 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (5/3/2017) و (12/3/2017) و (19/3/2017) و (26/3/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (4) ابريل 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (2/4/2017) و (9/4/2017) و (16/4/2017) و (23/4/2017) و(30/4/2017)  في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (5) مايو 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (7/5/2017) و (14/5/2017) و (21/5/2017)  و (28/5/2017) و في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (6) يونيو 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (4/6/2017) و (11/6/2017) و (18/6/2017) و (25/6/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (7) يوليو 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (2/7/2017) و (9/7/2017) و (16/7/2017) و (23/7/2017) و(30/4/2017)  في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (8) اغسطس 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (6/8/2017) و (13/8/2017) و (20/8/2017)  و (27/8/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر(9) سبتمبر 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (3/9/2017) و (10/9/2017) و (17/9/2017)  و (24/9/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات شهر (10) اكتوبر 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر تعقد بالتواريخ التالية من الشهر  ( 1/10/2017) و (8/10/2017) و (15/10/2017) و (22/10/2017) و (29/10/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (11) نوفمبر 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (5/11/2017) و (12/11/2017) و (19/11/2017) و (26/11/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (12) ديسمبر 2017م

تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (3/12/2017) و (10/12/2017) و (17/12/2017)  و (24/12/2017) في تركيا وجورجيا و دبي و ماليزيا و المغرب  و الاردن و شرم الشيخ و القاهرة ولبنان ولندن و تونس و المانيا واندونيسيا و مدريد وبرشلونة 

اضافة الى المواعيد والاماكن المبينة اعلاه :

– تعقد كافة الدورات في الاسبوع الاول من كل شهر ميلادي وعلى مدار العام في روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا.

– تعقد كافة الدورات في الاسبوع الثالث من كل شهر ميلادي وعلى مدار العام في باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل.

–  كافة الدورات تبدأ يوم الاحد من كل اسبوع ما عدا الدورات التي ستعقد في لندن فإنها ستبدأ يوم الاثنين من كل اسبوع .

– تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

 * سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية